日前一名從事制筆和米業(yè)經(jīng)營(yíng)的溫州民營(yíng)企業(yè)家“收購(gòu)美國(guó)特拉華州大西洋銀行”、搖身一變成了“美國(guó)新匯豐銀行股份有限公司董事長(zhǎng)兼行長(zhǎng)”的消息在網(wǎng)絡(luò)上引發(fā)轟動(dòng)，
然而，新華社“中國(guó)網(wǎng)事”記者在美國(guó)特拉華州實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，所謂收購(gòu)“美國(guó)大西洋銀行”一事純屬子虛烏有。
實(shí)地調(diào)查：美國(guó)特拉華州根本沒(méi)有“大西洋銀行” “美國(guó)新匯豐”根本不是銀行
1月12日，溫州雙頻實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)林春平在溫州商報(bào)刊登廣告，自稱“收購(gòu)了美國(guó)大西洋銀行”，需要招聘員工數(shù)人。此后，林春平在接受多家媒體采訪時(shí)透露，他收購(gòu)的“美國(guó)大西洋銀行”有85年歷史，位于特拉華州，花費(fèi)6000萬(wàn)美元。
隨后，林春平又自稱自己是“美國(guó)新匯豐銀行股份有限公司董事長(zhǎng)兼行長(zhǎng)”。
為核實(shí)相關(guān)事實(shí)，“中國(guó)網(wǎng)事”記者在美國(guó)展開(kāi)了層層調(diào)查。
——首先在為全美銀行提供擔(dān)保的美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司(FDIC)網(wǎng)站查詢了以“大西洋(Atlantic)”為名的銀行機(jī)構(gòu)名單，截至目前，包括正在運(yùn)營(yíng)和停止運(yùn)營(yíng)的銀行在內(nèi)，總共有101家的銀行名帶有“大西洋”字樣，而位于特拉華州的只有一家，全名為“中大西洋銀行”，目前被美國(guó)銀行控股。
記者又向監(jiān)管國(guó)民銀行和聯(lián)邦儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的美國(guó)通貨監(jiān)察局(OCC) 求證，該機(jī)構(gòu)告知查不到任何“位于特拉華州的大西洋銀行”信息，該機(jī)構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)沒(méi)有任何記錄。
記者致電特拉華州銀行專員公署再次核實(shí)這一信息，該機(jī)構(gòu)一位工作人員經(jīng)過(guò)查詢后告知，沒(méi)有“美國(guó)大西洋銀行”的相關(guān)信息。
在向以上美國(guó)三家銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)求證后，新華社記者再度前往特拉華州最大工商業(yè)城市威明頓進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。特拉華州州政府、當(dāng)?shù)劂y行等機(jī)構(gòu)的工作人員均表示從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)特拉華州的“大西洋銀行”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，美國(guó)的銀行機(jī)構(gòu)一般都要求在FDIC投保，如果“大西洋銀行”真的存在，不可能在聯(lián)邦與地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)均無(wú)信息記錄；如果有85年歷史，當(dāng)?shù)厝瞬豢赡軟](méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。由此基本可以判斷，林春平所宣稱的“大西洋銀行”為虛構(gòu)的名稱。另外，經(jīng)記者調(diào)查，美國(guó)別的州和城市有命名為“大西洋銀行”或相近名字的金融機(jī)構(gòu)，但情況均與林春平所稱收購(gòu)的銀行不相符。
——為核實(shí)“美國(guó)新匯豐銀行股份有限公司”的真實(shí)情況，記者于3月4日前往特拉華州實(shí)地采訪。主營(yíng)公司注冊(cè)事宜的特拉華州州務(wù)卿辦公室向記者提供的注冊(cè)證明、營(yíng)業(yè)稅報(bào)告等文件顯示，林春平在該州注冊(cè)的實(shí)體名稱為“美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司”(USA New HSCB Federation Consotium INC)公司類型為A，即“普通”公司(General)，注冊(cè)時(shí)間為2011年12月8日，注冊(cè)號(hào)為5076698。
根據(jù)特拉華州的法律，該公司可以經(jīng)營(yíng)任何不違反公司法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，準(zhǔn)許發(fā)行1500股沒(méi)有票面價(jià)值的有投票權(quán)股票，但不能從事銀行業(yè)務(wù)，如果是銀行機(jī)構(gòu)，其注冊(cè)實(shí)體類型為B，即“銀行”機(jī)構(gòu)(Bank)。根據(jù)美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司的注冊(cè)資料，記者來(lái)到了該公司的注冊(cè)地址：特拉華州威明頓市北檳子街1201號(hào)“One Commerce Center”的600室。這是一棟寫字樓，特拉華州商會(huì)以及很多律師事務(wù)所和中介機(jī)構(gòu)在此辦公，但并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何有關(guān)“美國(guó)新匯豐銀行”的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、標(biāo)識(shí)等蹤跡。
更為驚奇的是，美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司的注冊(cè)地址居然就是代理其注冊(cè)登記的中介機(jī)構(gòu)(Agencs and coporations，INC。)的所在地。該公司負(fù)責(zé)人同時(shí)也在同一地址經(jīng)營(yíng)一家名為“Williams Law firm，P.A。”的律師事務(wù)所。
該律師事務(wù)所代理美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司進(jìn)行公司注冊(cè)的負(fù)責(zé)人約翰·威廉姆斯在接受記者專訪時(shí)指出，該事務(wù)所是通過(guò)北京的一個(gè)中間人的介紹，以313美元的價(jià)格，為林春平辦理了美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司的注冊(cè)手續(xù)。
威廉姆斯表示：“我們沒(méi)有授權(quán)別人使用我們這個(gè)辦公室地址，我與他沒(méi)有任何聯(lián)系，我甚至不知道他是男還是女。”
同時(shí)，針對(duì)林春平宣稱的“美國(guó)新匯豐銀行”是否涉嫌侵犯美國(guó)著名的匯豐銀行商標(biāo)權(quán)一事，威廉姆斯向記者透露，匯豐銀行已于一周或兩周前對(duì)林春平提起訴訟。
——另外林春平宣稱其“美國(guó)新匯豐銀行”于2011年11月11日開(kāi)始試營(yíng)業(yè)。3月1日，林春平在接受記者采訪時(shí)聲稱他的“銀行”吸收的存款大概有“1.8億美元”，被他放在了美國(guó)兩家大銀行吃豐厚的“利差”。
記者就此采訪了特拉華州州務(wù)卿辦公室社區(qū)關(guān)系協(xié)調(diào)專員克里斯托弗·波坦特，他向記者明確表示，“根據(jù)特拉華州公司部和特拉華州銀行專員公署提供的信息，美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司現(xiàn)在和以前從來(lái)就不是一家在特拉華州獲得許可的金融機(jī)構(gòu)，所有與該公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的個(gè)人都應(yīng)該明白該公司不具備銀行運(yùn)營(yíng)的功能。該公司沒(méi)有得到特拉華州的授權(quán)運(yùn)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)，因此這是非法的。”
克里斯托弗·波坦特指出，美國(guó)新匯豐聯(lián)邦財(cái)團(tuán)公司如果運(yùn)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)就是非法的，任何有關(guān)欺詐或未經(jīng)許可的地方銀行活動(dòng)都應(yīng)該送交當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理。如果需要，他們可以聯(lián)系美國(guó)司法部的聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)關(guān)，以提供協(xié)助調(diào)查。
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