據(jù)外媒報道，俄羅斯政府日前對使用比特幣發(fā)出警告，稱其可能被用于洗錢和恐怖主義融資，因此將其作為俄羅斯盧布的平行貨幣來使用是非法行為。這一行動表明，全球范圍內(nèi)對比特幣支付系統(tǒng)的監(jiān)管審查正在加強。
俄羅斯總檢察長辦公室2月6日發(fā)表聲明稱，“大規(guī)模流通的匿名支付和網(wǎng)絡(luò)貨幣系統(tǒng)—包括最知名的比特幣—為貨幣替代品，個人和法人實體不得使用。”聲明指出，俄羅斯法律規(guī)定盧布是唯一的官方貨幣，引進任何其他貨幣單位或貨幣替代品均為非法行為。
聲明稱，俄羅斯執(zhí)法機構(gòu)與俄羅斯央行正在策劃聯(lián)合行動，加強監(jiān)管措施，以防止俄羅斯貨幣流通領(lǐng)域中的非法行為，并防止因使用比特幣而導(dǎo)致公民和法人實體的財產(chǎn)權(quán)受到侵害。
在俄羅斯政府做出此番采取新措施打擊比特幣的承諾之前，俄羅斯已超過中國，成為比特幣軟件下載增長速度第二的國家，僅次于美國。俄羅斯央行1月27日表示，比特幣交易具有極高的投機性，該虛擬貨幣具有很大的貶值風險。“即使是無心之舉，公民和法人實體也具有被卷入洗錢和恐怖主義融資等非法活動的風險。”
據(jù)《金融時報》報道，俄羅斯總統(tǒng)普京領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一俄羅斯黨上個月向俄羅斯立法機關(guān)杜馬提交了一攬子法律草案，其中包括向安全服務(wù)開放更多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)用戶數(shù)據(jù)的權(quán)限和嚴格限制使用電子支付系統(tǒng)的提案。如獲通過，新法律將禁止匿名跨境轉(zhuǎn)賬，用戶國內(nèi)轉(zhuǎn)賬的月額度也將減少至當前的三分之一。這一草案明確針對電子支付系統(tǒng)，也可能適用于比特幣等允許匿名交易的支付系統(tǒng)。
俄羅斯總檢察長辦公室表示，專門研究經(jīng)濟犯罪和恐怖主義籌資的一個工作小組已對偽貨幣的監(jiān)管問題進行討論，并將在下次會議中決定更具體的實施步驟。同時，預(yù)計杜馬也將于本月就新法律草案開展辯論。
事實上，除俄羅斯之外，多國監(jiān)管機構(gòu)都開始加強對比特幣等虛擬支付系統(tǒng)的審查。據(jù)路透社報道，美國的比特幣社區(qū)比俄羅斯發(fā)展更為成熟，也已經(jīng)受到嚴格的監(jiān)管審查。美國政府正在打擊利用比特幣進行的非法活動，聯(lián)邦政府和州政府希望監(jiān)管比特幣交易并要求其像銀行一樣進行反洗錢檢查。
此外，中國央行去年12月5日發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，對比特幣進行了嚴格的規(guī)定。歐盟銀行業(yè)監(jiān)管當局、法國央行、塞浦路斯央行、韓國金融監(jiān)管機構(gòu)等也相繼發(fā)聲警示比特幣。
《金融時報》指出，監(jiān)管機構(gòu)的行動可能極大地改變比特幣的發(fā)展。一些人認為比特幣是現(xiàn)有轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)的廉價替代品，另一些人則認為比特幣是一種完全獨立的貨幣，可能取代政府控制的法定貨幣。
近來比特幣幣值波動劇烈。本月7日，比特幣全球大型網(wǎng)絡(luò)交易平臺M t. G ox發(fā)生技術(shù)故障，暫停所有用戶取款，并表示將盡快解決問題。受此消息影響，比特幣兌換價一度由827.38美元跌至619美元，跌幅高達25%。目前比特幣價格已回升至700美元上方《華爾街日報》稱，比特幣的波動性在短期內(nèi)還將持續(xù)。