河南太平人壽舉辦全省視頻反洗錢培訓
打鐵尚須自身硬，炎熱暑天練內功。憑借6月份反洗錢宣傳月活動的東風，7月10日，太平人壽河南分公司合規及風險管理部聯合運營服務部，通過全省華平視頻系統，對三級機構人事行政部經理及運營反洗錢操作崗等相關崗位人員進行一次持續1個半小時的反洗錢工作培訓。合規及風險管理部李予經理為培訓班做開訓講話，運營服務部常建勛經理做結訓期許。合規及風險管理部合規室主任米恒、運營服務部反洗錢操作崗邢春莉、合規及風險管理部反洗錢管理崗張鳳君分別授課。
上午九點半，反洗錢培訓正式開始。李予經理對今年反洗錢工作的重點、風險點評估、外部監管部門檢查重點等進行了闡述。她指出，自去年以來，反洗錢工作重點從由原來的以規則為本轉化為以風險為本。如何規避風險？如何對洗錢風險點進行評估？如何對客戶進行分類顯得日趨重要。今年，保險公司被列為監管部門檢查重點，因此要求各個機構要高度重視反洗錢工作，嚴格按照中國人民銀行、中國保監會河南監管局、省保險行業協會、總公司的要求，在學習領會上級文件精神的同時，要結合本機構實際，完善制訂相應的反洗錢管理制度。發現重大可疑交易，切實履行反洗錢義務。最后，她要求各機構要加強對外交流與溝通，配合監管部門與總、分公司做好反洗錢工作，為企業的穩建發展保駕護航。
接著，合規及風險管理部合規室主任米恒針對內部稽核審計中發現的反洗錢問題相關事項，進行認真的剖析與解讀，查找存在問題的原因，指明改進的方法。運營服務部反洗錢操作崗邢春莉對哪些屬于可疑交易、如何上報可疑交易作了詳細的講解，使大家對可疑交易的界定有了更深入的理解，對今后如何開展反洗錢工作具有指導性意義。合規及風險管理部反洗錢管理崗張鳳君對太平人壽總公司下發的《太平人壽保險有限公司大額交易報告管理辦法（2013版）》進行了宣導，使大家對大額交易的定義有了進一步的理解，明確了大額交易報告各崗位職責與操作流程，對如何報送大額交易材料及上報時間提出了要求，并要求大家嚴格履行保密義務，對違反本規定的按照違規問責辦法進行處罰
最后，運營服務部的常建勛經理對反洗錢工作做結訓講話。他強調指出，運營反洗錢工作對保證企業合規經營、健康發展方面起著非常重要的作用。他要求全省運營服務人員要加強反洗錢制度學習，熟悉掌握反洗錢操作流程，增強大額可疑交易與客戶身份識別能力，努力提高反洗錢工作實際操作技能。
培訓于上午十一點結束。培訓期間，56位受訓人員聚精會神認真聽講，會場安靜，秩序井然，反洗錢培訓取得良好成效。
相關新聞
更多>>
